Fundamentos de la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo: Perspectiva del Contexto Internacional y Mexicano

by Vázquez Menchaca, María Lsabel
ISBN: 9786072672901
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Overview

Este primer tomo ofrece una visión integral de los conceptos fundamentales en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Explora el marco normativo tanto a nivel internacional como en México, abarcando la historia, los conceptos básicos y el papel de organismos clave como el GAFI, la ONU y Basilea.

- Principales temas: Corrupción, definiciones clave, rol de los organismos internacionales, régimen de prevención en México.

- Ideal para: Profesionales financieros, reguladores y académicos que buscan una comprensión profunda del contexto internacional y mexicano.

  • Format: Trade Paperback
  • Author: Vázquez Menchaca, María Lsabel
  • ISBN: 9786072672901
  • Condition: New
  • Dimensions: 11.00 x 0.34
  • Number Of Pages: 160
  • Publication Year: 2025
Language: Spanish